Theo đó, công ty Sinh Diễn, địa chỉ tại số 451, đường Ngô Gia Tự, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2300 272 664 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 1/11/2021 (pháp nhân đứng tên là ông Ngô Thế Vinh, địa chỉ tại Khu 1, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh), đã thực hiện hành vi kinh doanh, bán vàng miếng nhưng không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.
Lượng khách hàng đến giao dịch tại Công ty vàng bạc Sinh Diễn rất đông (ảnh: sinhdien.com.vn)
Cơ quan chức năng cũng tiến hành thu giữ tang vật là 3 cây vàng miếng SJC, mã số EY74647, DH78970 và EW71463.
Hành vi của Công ty Sinh Diễn đã vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 8 Điều 24 và Điểm b Khoản 3 Điều 3 Nghị định 88/2019/NĐ-CP (Số: 88/2019/NĐ-CP, ngày 14 tháng 11 năm 2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng) của Chính phủ.
Quá trình xử lý sai phạm, ông Ngô Thế Vinh đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi và được xem xét là tình tiết giảm nhẹ.
Trước đó, ngày 3/10/2022, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện sự việc trên.
Công ty Sinh Diễn là doanh nghiệp lớn tại Bắc Ninh, lượng khách rất đông vào những dịp như ngày vía thần tài, lễ, Tết…; đăng ký mã ngành chính là 4662 - buôn bán kim loại và quặng kim loại (bán vàng trang sức, bạc, đá quý), không bao gồm kinh doanh mua bán vàng miếng; và mã ngành 6419 - hoạt động trung gian tiền tệ khác (đại lý chi, trả ngoại tệ).
Đơn vị có 3 chi nhánh gồm 2 chi nhánh tại thành phố Bắc Ninh do ông Ngô Văn Minh và Ngô Văn Cường là người đại diện pháp luật, và chi nhánh tại huyện Quế Võ do bà Ngô Thị Hạnh làm đại diện pháp luật./.