Trước đó, ngày 14/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tân Tú Hải, thành viên HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tây Hồ; Đặng Quang Tuấn, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Tây Hồ; Phan Việt Anh, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Tây Hồ; và Chu Thị Ngọc Ngà, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Tây Hồ.
Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh khám xét phòng làm việc của ông Nguyễn Tấn Hoàng ở Công ty Tây Hồ (Ảnh: công an cung cấp)
Việc khởi tố, bắt tạm giam được thực hiện sau khi có kết quả điều tra, xác minh đơn tố giác tội phạm của một số cổ đông Công ty Tây Hồ. Quyết định khởi tố cũng dựa vào hồ sơ của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an chuyển đến yêu cầu điều tra làm rõ việc lãnh đạo Công ty Tây Hồ có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án khu đô thị mới Quế Võ.
Theo tài liệu của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Công ty Tây Hồ là công ty có 50,09% vốn của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (đơn vị có 98,83% vốn nhà nước), số cổ phần còn lại của người lao động trong Công ty Tây Hồ.
Năm 2004, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 927/QĐ-CT về việc thu hồi 581.437 m2 đất tại huyện Quế Võ để giao cho Công ty Tây Hồ xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị mới Quế Võ.
Quá trình triển khai, các bị can đã không chấp hành quy chế hoạt động của người đại diện, không chấp hành điều lệ của công ty, luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước và các quy định của pháp luật để tự ý bán hơn 100 lô đất trong dự án với giá thấp hơn giá thị trường, thấp hơn giá mà Công ty Tây Hồ đã thuê thẩm định, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.
Ngoài ra, trong báo cáo kiểm toán Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội của Kiểm toán Nhà nước ban hành cuối năm 2020 cũng xác định, Công ty Tây Hồ chưa thực hiện nghĩa vụ tiền sử dụng đất đối với 9,9 ha đất nhiều năm qua tại chính dự án Khu đô thị mới Quế Võ./.